В России появится сервис для мониторинга криптовалютных операций

Блокчейн >> 05.08.2021, 09:55

По заказу Росфинмониторинга компания RCO разработает сервис для анализа операций с криптовалютами. Главной его задачей будет идентификация участников рынка и мониторинг их поведения.

Тендер выиграла подконтрольная Сберу компания. Специалисты RCO за разработку сервиса запросили 14,7 млн. руб. Требования конкурсных документов предполагают, что онлайн-платформа будет по номеру криптокошелька предоставлять данные о балансе, транзакциях, контрагентах, а также об упоминаниях в интернете и сети Tor.

Контрольное ведомство планирует использовать сервис для отслеживания поведения владельцев криптовалют и цепочек перемещения цифровых активов. Также будет создана база данных криптокошельков, которые ведут незаконную деятельность по отмыванию средств либо финансируют терроризм.

Представители Росфинмониторинга поясняют необходимость внедрения модуля криптомониторинга «повышением уровня законопослушности фининститутов». Также это снизит риски незаконного использования бюджетных средств и будет способствовать противодействию наркобизнесу.