Алгоритмы помогут бороться с криптовалютными аферами

IT-новости >> 06.12.2018, 08:06

Мошенники по пару раз на день проворачивают на крипторынке схему «накачка и сброс». Массива данных об аферах подобного типа оказалось достаточно для обучения умных машин, пишет MIT Technology Review.

Двое профессоров Имперского колледжа Лондона - Бенджамин Ливщиц и Цзяхуа Сюй выяснили детали ставшей популярной схемы и научили нейросеть предсказывать сомнительные операции. Суть мошенничества сводится к трем действиям:

• накоплении цифровых монет;
• подогревании интереса к ним через анонимные Telegram-каналы;
• продаже на пике цены.

С учетом несвойственного непопулярным валютам масштаба лота, стоимость предложения падает почти мгновенно. В качестве примера авторы исследования привели хронологию одного такого события. 14 ноября в 19.30 в Telegram-канале Official McAfee Pump Signals появилось объявление о покупке выпущенной при поддержке ФК «Боруссия» криптовалюты. Спустя 18 сек. стоимость BVB выросла более чем втрое - с 35 до 115 sat. Но уже через 3,5 мин. после начала «накачки» цена валюты обвалилась ниже 35 sat.

Всего же Лившиц и Цзяхуа изучили 237 подобных случаев, произошедших с 21 июля по 18 ноября. Полученные данные позволили им обучить алгоритмы для вычисления сигналов о готовящихся «накачках и сбросах». При тестировании искусственный разум указал на 6 сомнительных инцидентов, 5 из них реально оказались аферами.